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大族激光:第四届董事会第十五次会议决议公告

本文摘要:深圳市大族激光科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始,没欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。 深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通报于2011年12月3日以电子邮件形式收到,会议于2011年12月09日10:30在公司会议室月开会。 会议不应参加董事11名,实际参加现场会议董事9名,董事张鹏、刘学智因外地公干原因没能参加现场会议,以通讯投票表决形式参与会议。

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深圳市大族激光科技股份有限公司  第四届董事会第十五次会议决议公告  本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始,没欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通报于2011年12月3日以电子邮件形式收到,会议于2011年12月09日10:30在公司会议室月开会。

会议不应参加董事11名,实际参加现场会议董事9名,董事张鹏、刘学智因外地公干原因没能参加现场会议,以通讯投票表决形式参与会议。会议由董事长高云峰先生主持人,公司部分监事、高管列席了会议,合乎《公司法》和《公司章程》的规定。经参会董事审查会并通过了以下决议:  一、参会董事以表示同意11票,赞成0票,弃权0票,一致通过了《关于出让有限公司子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》;  深圳市大族激光科技股份有限公司(以下全称本公司或大族激光)计划将同有限公司子公司深圳市大族创业投资有限公司合计持有人的深圳市大族光伏科技股份有限公司(以下全称大族光伏)100%的股份出让给南京喜乐产业控股集团有限公司和南京智凯资产管理有限公司,出让股份比例分别为70%和30%,出让价款分别为28,000万元人民币和12,000万元人民币。

参见公司第2011041号公告《关于出让有限公司子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的公告》。  该议案尚需递交股东大会审查会通过。  二、参会董事以表示同意11票,赞成0票,弃权0票,一致通过了《关于出让入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司股权的议案》;  本公司计划将持有人的南京喜乐大族科技股份有限公司49.90%的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司和南京新盟资产管理有限公司,出让股权比例分别为48.9%和1%,出让价款分别为37,925万元和775万元人民币。

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参见公司第2011042号公告《关于出让入股公司南京喜乐大族科技股份有限公司股权的公告》。  该议案尚需递交股东大会审查会通过。  三、参会董事以表示同意11票,赞成0票,弃权0票,一致通过了《关于出让入股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》;  本公司计划将有限公司子公司深圳市大族创业投资有限公司持有人的海南颐和养老产业股份有限公司30%的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司,出让价款15,000万元人民币。

参见公司第2011043号公告《关于出让入股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的公告》。  该议案尚需递交股东大会审查会通过。

  四、参会董事以表示同意11票,赞成0票,弃权0票,一致通过了《关于出让有限公司子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》;  本公司计划将持有人的宁波大族德润数码印刷版材科技受限公51%的股权转让给南京喜乐产业控股集团有限公司,出让价款2,400万元人民币。参见公司第2011044号公告《关于出让有限公司子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》。  该议案尚需递交股东大会审查会通过。


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